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隨州論壇

標題: 網(wǎng)上非法代理私彩非法經(jīng)營判刑罰金 [打印本頁]

作者: 狼的誘惑 時間: 2018-7-23 09:08
標題: 網(wǎng)上非法代理私彩非法經(jīng)營判刑罰金
　　隨州論壇訊通訊員桂超俊報道：近日，一家族式網(wǎng)絡犯罪的四名被告人均被判處三年以上有期徒刑，并處巨額罰金，犯罪所得均依法予以沒收。
　　2013年初，吳某智開始接觸未經(jīng)國家批準，擅自發(fā)行、銷售非法彩票的某境外平臺。為發(fā)展用戶，平臺通過返點（提成）的方式鼓勵用戶發(fā)展下線，充當代理，并為代理設置一定的提成標準。吳某智遂產(chǎn)生了代理該平臺經(jīng)營私彩的想法以獲取非法經(jīng)營所得的念頭。截至2016年底，吳某智先后注冊兩個二級代理賬號，發(fā)展下線玩家或者代理，銷售非法彩票，通過從下線玩家或者代理的投注款收取返點提成的方式獲取非法經(jīng)營所得，以其哥哥吳某軒等親屬的大量銀行卡接收平臺人頭賬戶返點違法資金1327余萬元。其弟弟吳某特也通過該平臺獲取了巨額違法資金339余萬元。為了逃避偵查機關追究，干擾偵查，吳某智、吳某特大量使用他人各類銀行卡用于流轉(zhuǎn)違法所得資金以圖洗白，并將違法資金用于購買豪車及十余處房產(chǎn)。吳某智的父親吳某生和吳某軒為吳某智、吳某特提供大量銀行卡，協(xié)助吳某智、吳某特將巨額現(xiàn)金散存、頻繁劃轉(zhuǎn)，二人分別掩飾、隱瞞巨額違法資金727.99萬元和161.43萬元。

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