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隨州論壇

標(biāo)題: 中行隨州分行成功堵截異常開卡 [打印本頁]

作者: 隨州日報 時間: 2021-5-7 09:09
標(biāo)題: 中行隨州分行成功堵截異常開卡

　　隨州日報訊（通訊員呂闖）近年來，不法分子非法開立、買賣銀行賬戶和支付賬戶，繼而實(shí)施電信詐騙、非法集資、逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動頻發(fā)，對經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定造成嚴(yán)重威脅。近日，中國銀行隨州分行員工憑借專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)和“斷卡”行動的高度警惕性，成功堵截一起可疑人員異常開卡事件。
　　日前，一位徐姓中年婦女來到中國銀行隨州分行廣水武勝支行網(wǎng)點(diǎn)，要求開立一張銀行卡。武勝支行大堂經(jīng)理熱情接待并初步審核了該客戶的身份證件，同時按照相關(guān)規(guī)定詢問客戶開卡用途時，該客戶含糊其辭，沒有正面回答。當(dāng)大堂經(jīng)理再次詢問時，客戶表示開卡給家人在工地發(fā)工資用?？蛻舻脑捯鹆舜筇媒?jīng)理的警惕，大堂經(jīng)理告知客戶銀行賬戶應(yīng)本人持有效證件辦理，而且不能出借給他人使用?？蛻袈牶笞叱鼍W(wǎng)點(diǎn)大門，幾分鐘后，該客戶又重新回到網(wǎng)點(diǎn)，表示家人要給自己匯款，要求開立一張中國銀行銀行卡。在大堂經(jīng)理詢問對方賬戶和匯款金額等信息時，客戶吞吞吐吐不作回答。大堂經(jīng)理判斷該客戶開卡是為借出賬戶供他人使用,便耐心向客戶講解了人民銀行關(guān)于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的案例和出借銀行賬戶的危害，最終客戶主動放棄開戶并離開網(wǎng)點(diǎn)。
　　在當(dāng)前金融詐騙犯罪案件頻發(fā)的情況下，中國銀行隨州分行高度重視業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和案件風(fēng)險防控。在日常工作中，網(wǎng)點(diǎn)員工堅(jiān)持把好客戶開戶源頭關(guān)，加強(qiáng)對辦卡人信息和開戶用途的審核，為客戶筑牢可靠的風(fēng)險防線，有效堵截防范了金融詐騙案件的發(fā)生，為維護(hù)金融穩(wěn)定和社會正常秩序貢獻(xiàn)力量。同時，隨州分行積極踐行社會責(zé)任，多次組織“斷卡”行動宣傳隊(duì)到社區(qū)、街邊和學(xué)校進(jìn)行反詐、反非法集資宣傳，取得了良好效果。

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