隨州"e租寶"案集資參與人信息核實登記點公布

隨州日報

# R: _+ V% h: [  [
% r' ~: R  `. s. z1 C0 h" `/ _" c, M) u

湖北省關(guān)于“e租寶”案

集資參與人信息核實登記通告

被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍支罪一案（簡稱“e租寶”案）涉財產(chǎn)部分已由北京市第一中級人民法院依法立案執(zhí)行，并于日前發(fā)布公告開展全國受損集資參與人信息核實登記工作。本省將于2019年7月2日至2019年8月30日期間開展集資參與人信息核實登記工作，為方便集資參與人參加信息核實登記，現(xiàn)將信息核實登記工作時間、核實登記流程、核實點分布及對應(yīng)區(qū)域、聯(lián)系電話通告如下：

一、核實登記時間

核實登記期限自2019年7月2日至2019年8月30日。每周一至周五上午9:00—11:30；下午14:00—17:00。全省各市（州）、直管市、神農(nóng)架林區(qū)和各縣（市、區(qū)）同步啟動，開展現(xiàn)場核實登記工作。

4 k) v) g  V% s" u( x

二、核實登記地點

1 Q9 K! N2 O$ o* Y) h7 J" S: ~* o

集資參與人可關(guān)注通告附件中各核實點所屬轄區(qū)、具體位置及聯(lián)系方式，及時攜帶相關(guān)材料至戶籍所在地或者經(jīng)常居住地對應(yīng)的核實點就近參加核實登記。

$ |0 _& ~( J! w# W' e$ E1 J  m9 U

三、核實登記對象

具有本省戶籍的受損集資參與人，以及能夠證明在本省長期工作生活的外?。▍^(qū)、市）受損集資參與人。

: z1 T* }2 Q6 U) f; m  R& a

四、核實登記流程

核實登記流程包括電話預(yù)約、現(xiàn)場排隊、信息核實錄入（身份核實、集資數(shù)據(jù)確認(rèn)、收款賬戶采集）、信息確認(rèn)簽字等環(huán)節(jié)。對充值與提現(xiàn)金額有異議的，應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù)材料，由現(xiàn)場工作人員初審、確認(rèn)。確有證據(jù)證明集資信息和審計信息不一致的，將提交第三方審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)核。集資參與人應(yīng)聽從核實點現(xiàn)場工作人員指揮，按照流程參與核實登記。

2 f5 P9 A8 ]% o  T0 a. i! `

五、攜帶材料

: [  Q" [. P, G% X$ ~0 L& c3 B2 H2 n

1.身份信息材料

集資參與人到其戶籍所在地核實登記的，應(yīng)持本人身份證、戶口本原件等材料進(jìn)行身份信息核實；到其經(jīng)常居住地核實登記的，除需提供本人身份證原件外，還需提供本人社保卡或近半年納稅證明等證明在本省經(jīng)常居住的材料（原件）。

集資參與人本人不能參加的，可依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，委托代理人參加現(xiàn)場核實登記。除提供上款所需的證明材料外，還需提供代理人的身份證原件及經(jīng)公證的委托書原件等材料。

- ?, J( {3 ^  A1 L

集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的，依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，由其法定代理人參加現(xiàn)場核實登記。所需提供的材料除第一款所需的證明材料外，還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監(jiān)護(hù)證明等能夠證明雙方法定代理身份關(guān)系材料的原件。

集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權(quán)利人持被繼承人死亡證明、證明繼承權(quán)的法院生效判決（公證文書）或有繼承權(quán)的身份關(guān)系證明等材料到集資參與人所屬的現(xiàn)場核實點進(jìn)行核實登記。核實點工作人員登記繼承權(quán)利人身份證號碼，集資參與人有多名繼承權(quán)利人的，登記第一個到核實點進(jìn)行核實登記的繼承權(quán)利人的身份證號碼，各繼承權(quán)利人之間對返還案款的分配問題由各繼承權(quán)利人自行解決。

1 k( _+ j- i* W7 N# ~) w

2．集資信息材料

  \" Y1 q& B9 q. @

集資參與人對充值金額、提現(xiàn)金額有異議的，應(yīng)在核實登記時提供銀行交易明細(xì)等能夠證明集資情況的證據(jù)材料。

3.收款信息材料

集資參與人應(yīng)攜帶本人名下的銀行卡并準(zhǔn)備收款賬號、開戶行、開戶網(wǎng)點名稱等信息。

& |7 G; q/ m1 ?! r

六、預(yù)約方式

本省集資參與人可通過撥打戶籍所在地或者經(jīng)常居住地對應(yīng)的核實點聯(lián)系電話預(yù)約核實登記時間。

7 I' F. D' ]; Y) D1 U

七、注意事項

1.此次核實登記的結(jié)果將作為案款發(fā)還的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，請集資參與人及時參與，避免因不核實登記而影響自己的合法權(quán)益。

2.不具有本省戶籍且無法提供經(jīng)常在我省居住證明材料的集資參與人，請前往戶籍所在地的核實點進(jìn)行核實登記，具體事項請關(guān)注戶籍所在地省區(qū)市發(fā)布的核實登記通告。

3.集資參與人盡量預(yù)約核實登記時間，核實點將優(yōu)先為當(dāng)日預(yù)約的集資參與人進(jìn)行信息核實登記。

4.請參加核實登記的集資參與人按照公告和本省通告的要求進(jìn)行核實登記，遵守核實登記現(xiàn)場的秩序。

1 N7 e' j7 q$ G. F" Q9 d

5.集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，核實登記機(jī)構(gòu)不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號碼等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費等要求。

+ }" f+ Q: W$ t" a$ d

6.故意編造虛假信息，干擾信息核實登記工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。

% r: T4 H* S# X$ r! o9 I

湖北省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

隨州“e租寶”案

集資參與人信息核實登記點

（來源：湖北日報）

- s& b7 K% h9 z0 j