6名男子電詐“洗錢”超百萬，隨州公安遠赴海南打掉一犯罪團伙

王盡歡 · 發(fā)表于 2022-11-29 09:06:09

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6名男子電詐“洗錢”超百萬，隨州公安遠赴海南打掉一犯罪團伙

近日，隨州公安民警克服疫情影響、搶抓辦案機遇，遠赴海南抓獲六名涉詐犯罪嫌疑人，成功打掉一潛藏極深的“洗錢”團伙。
10月中旬，曾都區(qū)接連發(fā)生兩起50萬元以上的電信網(wǎng)絡詐騙案件，給群眾造成重大財產(chǎn)損失。10月15日，北郊街道居民唐某在家中接到自稱是隨州市疾控中心工作人員的電話，要求其到哈爾濱進行隔離，隨后電話被轉接到所謂的“哈爾濱派出所”。該“派出所”工作人員稱唐某涉嫌洗“黑錢”，需要配合辦案，后唐某按照提示向對方提供的多個銀行賬戶轉賬70余萬元。
10月20日，騙子又以同樣的方法將東城街道居民薛某某銀行卡內(nèi)的50余萬存款騙走。
案發(fā)后，曾都公安分局責成刑偵大隊迅速成立工作專班，與市局反詐中心密切配合，開展多維度分析研判，發(fā)現(xiàn)被騙資金流入的銀行卡在海南省有刷卡消費記錄。
專班民警追贓心切，隨后遠赴海南對電詐洗錢團伙開展落地偵查。經(jīng)輾轉多地追查，民警發(fā)現(xiàn)兩名戴口罩的男子使用涉案銀行卡在多家珠寶店多次消費，購買了大量黃金。因犯罪嫌疑人具有較強的反偵查意識，作案全程佩戴帽子和口罩，民警一時難以確定犯罪嫌疑人身份。隨后，在當?shù)鼐降募夹g支持下，辦案民警通過多個渠道追蹤核查，最終鎖定了兩人的身份，并獲取了另外四名同案犯罪嫌疑人的身份信息。
11月11日，專班民警統(tǒng)一收網(wǎng)，將6名犯罪嫌疑人全部抓獲，并查扣了部分涉案財物，追贓工作正在逐步開展。

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